Virginia Fonseca é alvo de investigação da Polícia Federal após relatório do Coaf

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca passou a ser alvo de uma investigação da Polícia Federal após a identificação de movimentações financeiras consideradas atípicas em empresas ligadas ao seu grupo empresarial. As informações foram divulgadas pela revista Revista Piauí.

A apuração teve início após a emissão de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou operações financeiras que chamaram a atenção dos órgãos de controle. A investigação busca verificar a legalidade das transações e apurar a possível ocorrência de crimes financeiros, fiscais ou de lavagem de dinheiro.

Segundo a publicação, uma das movimentações analisadas envolve a empresa Talismã Digital, que teria recebido R$ 22,4 milhões por meio de transferências via PIX e TED entre março e setembro de 2024. O relatório destaca que o principal remetente dos valores seria uma empresa enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a negócios de menor porte.

Outra operação sob análise envolve a empresa Wpink Suplementos Nutricionais. Entre janeiro e março de 2025, a companhia registrou entradas de R$ 43,6 milhões e saídas de R$ 43,5 milhões. De acordo com o relatório, o volume movimentado seria incompatível com o faturamento mensal declarado pela empresa.

A investigação também inclui a Wepink Cosméticos (Savi Cosméticos S.A.). Entre novembro de 2023 e maio de 2024, foram identificados R$ 502 mil em 190 depósitos fracionados realizados em caixas eletrônicos de diferentes agências bancárias. Conforme o sistema financeiro, esse tipo de operação pode indicar uma tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Em nota enviada à revista, a defesa de Virginia Fonseca negou qualquer irregularidade. Os representantes da influenciadora afirmaram que todas as operações possuem respaldo legal, com emissão das respectivas notas fiscais, declaração dos valores aos órgãos competentes e justificativas para as movimentações financeiras realizadas.

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