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Lavagem de dinheiro

Exibindo todos os resultados: Lavagem de dinheiro

Bahia

Operação do MPBA e PF investiga lavagem de dinheiro de contrabando de cigarros

Foram cumpridos oitos mandados de busca e apreensão no interior da Bahia

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Polícia

Líder de facção procurado na Bahia é capturado em operação integrada das forças de segurança

Conhecido como “Pé de Pano”, o 10 de Paus do Baralho do Crime foi preso ao retornar de São Paulo para Porto Seguro

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Polícia

“Operação Fallen” desarticula organização criminosa com atuação em Feira de Santana

Grupo lava dinheiro proveniente do jogo do bicho

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Polícia

Funcionário da Caixa é investigado por desviar R$ 11 milhões em esquema com Pix

Fraude foi descoberta em apuração interna; dinheiro teria sido enviado a terceiros e sites de apostas

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Geral

PF investiga uso de funerária para forjar mortes e lavar dinheiro de aposentados

Associações suspeitas de descontos indevidos no INSS teriam movimentado milhões com empresa que simulava enterros

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Bahia

MP denuncia 37 membros de quadrilha que fraudava rifas e lavava dinheiro na Bahia

Ministério Público denuncia 37 membros de uma quadrilha que fraudava sorteios e ocultava lucros através de empresas de fachada.

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Polícia

Polícia cumpre 17 mandados e desmonta esquema de tráfico e comércio ilegal de armas

Mandados são cumpridos na Bahia, DF, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

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Política

PRD expulsa Fernando Collor após prisão por corrupção: partido diz que nem sabia da filiação

Ex-presidente teve vínculo partidário cancelado após ser preso em Maceió; legenda afirma que descoberta foi feita pela imprensa

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